بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح والشفافية الواردة في الكتاب العاشر، مرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والذي يتضمن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم السبت الموافق 24/3/2018 في تمام الساعة 9:30 صباحاً بمقر البنك الرئيسي.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة من محضر  الإجتماع فور توقيعه واعتماده من وزارة التجارة والصناعة .

 

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصـاح عن المعلومات الجوهرية

 

التاريــخ: 25/3/2018

إسم الشركة المدرجة: بنك الكويت الدولـــي

المعلومة الجوهرية: القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك:

 
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

2. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31  والمصادقة عليه.

3. الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31  والمصادقة عليه.

4. سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال عام 2017، حيث أفاد السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأنه خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31  لم يتم تطبيق أية جزاءات على مصرفنا من قبل بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى.

5. الموافقة على اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

6. الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (10 %) من القيمة الاسمية للسهم (أي 10 فلس للسهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 09 إبريل 2018، على أن يتم توزيعها على المساهمين يوم الخميس الموافق 12 إبريل 2018.

7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 325 ألف دينار كويتي، ومكافأة خاصة للسيد/ رئيس مجلس الادارة بمبلغ 125 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

 

8. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف أتعاب للسيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 12 ألف دينار كويتي تصرف شهرياً من تاريخ الجمعية العامة الحالية وحتى تاريخ الجمعية العامة القادمة، وذلك مقابل الأعمال التي سيقوم بها خلال العام القادم.

9. الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال عام 2018 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة، وقد اعترض مساهم يملك عدد 3,072,100 سهماً.

10. تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

- تم منح تمويلات لأطراف ذات صلة بلغت قيمتها نحو 93,078 ألف دينار كويتي، ومقابل ضمانات بلغت قيمتها نحو 113,349 ألف دينار كويتي.

- بلغت أرصدة الودائع نحو 5,185 ألف دينار كويتي.

وذلك على النحو الموضح في البيانات المالية الختامية الموجودة لدى المساهمين (إيضاح رقم 24)، حيث كانت كافة المعاملات مع الاطراف ذات الصلة في إطار السياسات والنظم المعمول بها في البنك، وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة بدون أي ميزة تفضيلية، علما بأن المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات الصلة موجودة ومتاحة للجمهور في التقرير السنوي لعام 2017 على موقع البنك الالكتروني، كما تم تدقيق تلك المعاملات من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين والمدقق الداخلي العام، وقد اعترض مساهم يملك عدد 3,072,100 سهماً.

أما بالنسبة للمعاملات التي ستتم، فإن البنك يقوم بإجراء دراسة ائتمانية لكل حالة على حدة وذلك في إطار السياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة بدون أي ميزة تفضيلية، وستظهر تلك الحالات في ميزانية العام القادم.

11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة الماليــة المنتهية في 2017/12/31.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي عدد أسهم البنك مع سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً.

13. الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

14. الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

15. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31  وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:

- الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور.

- الشيخ/ مصطفى حسن الزلزلة.

- الشيخ / علي محمد حجي الجدي.

- الشيخ/ د. عبد العزيز خليفة القصار.

16. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، وهما كلا من:

- وليد عبد الله العصيمي من مكتب (العيبان والعصيمي وشركاهم) أرنست ويونغ.

- بدر عبد الله الوزان من مكتب (الوزان وشركاه) ديلويت وتوش.

وقد امتنع عن التصويت مساهم يملك 2,470,853 سهماً.

أثرالمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة: لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك.