بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر مادة ( 4 ــــ 1 ـــ 1 /25 )  ، والتي تتطلب الافصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتضمن الافصاح ملخص بنود جدول اعمال الإجتماع ، نود الإفادة بأنه :

 

ستعقد الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي اجتماعها يوم السبت الموافق 24 مارس 2018 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقر الرئيسي للبنك.

 

هذا وسوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

 

التاريــخ: 2018/03/04

 

إسم الشركة المدرجة: بنك الكويت الدولـــي

 

المعلومة الجوهرية: ستعقد الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي اجتماعها يوم السبت الموافق 24 مارس 2018 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقر الرئيسي للبنك.

 

أثرالمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة: سوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي

 

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

4- سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال عام 2017.

 

5- اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (10%) من القيمة الاسمية للسهم (أي 10 فلس للسهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 9 إبريل 2018 على ان يتم توزيعها على المساهمين يوم الخميس الموافق 12 إبريل 2018.

7- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (325) ألف دينار كويتي، ومكافأة خاصة للسيد/ رئيس مجلس الادارة بمبلغ (125) ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

8- اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف أتعاب للسيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة
(12) ألف دينار كويتي تصرف شهرياً من تاريخ الجمعية العامة الحالية وحتى تاريخ الجمعية العامة القادمة، وذلك مقابل الأعمال التي سيقوم بها خلال العام القادم.

 

9- الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال عام 2018 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.

10- تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

 

11- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي عدد أسهم البنك مع سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً.

13- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

14- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.