بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح والشفافية الواردة في الكتاب العاشر ، مرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والذي يتضمن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم السبت الموافق 18/3/2017 في تمام الساعة 4:00 مساءً بمقر البنك الرئيسي.

التاريــخ: 2017/3/19

 

إسم الشركة المدرجة: بنك الكويت الدولـــي

 

المعلومة الجوهرية: القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك:

 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

 

2. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

 

3. الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

 

4. سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال عام 2016، حيث أفاد السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأنه خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 تم تطبيق جزائي تنبيه من قبل بنك الكويت المركزي وذلك على النحو التالي:

ــ تطبيق جزاء التنبيه بتاريخ 2016/02/02 نتيجة وجود أخطاء في البيانات المبلغة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
ــ تطبيق جزاء التنبيه بتاريخ 2016/12/04 نتيجة مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 2003/11/03 بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء وفقاً لصيغ الاستثمار والتمويل الاسلامية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

 

5. إعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

 

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( 10 %) من القيمة الاسمية للسهم (أي 10 فلس للسهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

 

7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة  للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 325 الف دينار كويتي ، ومكافاة خاصة للسيد/ رئيس مجلس الادارة بمبلغ 125 الف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

 

8. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف أتعاب للسيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 12 الف  دينار كويتي تصرف شهرياً من تاريخ الجمعية العامة الحالية وحتى تاريخ الجمعية العامة القادمة، وذلك مقابل الأعمال التي سيقوم بها خلال العام القادم.

 

9. الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال عام 2017  وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة، وقد اعترض مساهم يملك عدد 250,000 سهم .

 

10. تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

ــ تم منح تمويلات لأطراف ذات صلة بلغت قيمتها نحو 75,667 ألف دينار كويتي ، ومقابل ضمانات بلغت قيمتها نحو 148,386 ألف دينار كويتي.
ــ بلغت أرصدة الودائع نحو  11,472 ألف دينار كويتي.
وذلك على النحو الموضح في البيانات المالية الختامية الموجودة لدى المساهمين ( إيضاح رقم 24 ) ، حيث كانت كافة المعاملات مع الاطراف ذات الصلة في اطار السياسات والنظم المعمول بها في البنك ، وفي اطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة بدون أي ميزة تفضيلية ، علما بأن المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات الصلة موجودة ومتاحة للجمهور في التقرير السنوي لعام 2016 على موقع البنك الالكتروني، كما تم تدقيق تلك المعاملات من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين والمدقق الداخلي العام، وقد اعترض مساهم يملك عدد 250,000 سهم .

أما بالنسبة للمعاملات التي ستتم، فإن البنك يقوم بإجراء دراسة ائتمانية لكل حالة على حدة وذلك في إطار السياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة بدون أي ميزة تفضيلية، وستظهر تلك الحالات في ميزانية العام القادم.

 

11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة الماليــة المنتهية في 2016/12/31 .

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم البنك مع سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً.

 

13. الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

 

14. الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري .

 

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم :
ـــ الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور .
ـــ الشيخ/ مصطفى حسن الزلزلة .
ـــ الشيخ / علي محمد حجي الجدي .
ـــ  الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة القصار .

 

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما وهما كلا من :

  ـ  وليد عبدالله العصيمي من مكتب ( العيبان والعصيمي وشركاهم ) أرنست ويونغ.
  ـــ  بدر عبدالله الوزان من مكتب ( الوزان وشركاه ) ديلويت وتوش.

أثرالمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة: لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك.